Fraudes corporativos - Viña del Mar

Fraudes corporativos - Viña del Mar

Neutralización de las Amenazas Internas y Ciberseguridad.
Destacado
Inicio
Noviembre 2019
*Fechas sujetas a posibles modificaciones
Daniel Soto
Daniel Soto
Director Académico
Bienvenida

El curso “Fraudes Corporativos. Neutralización de las Amenazas Internas y Ciberseguridad” está estructurado siguiendo los contenidos y metodologías más recientes para examinadores de fraudes y auditores de ciberseguridad y cubre una amplia gama de temas relacionados con la prevención, detección e investigación de fraudes corporativos. El curso ofrece un panorama general para la comprensión del fenómeno defraudatorio, muestra las principales herramientas de prevención y control, enseña a reconocer los indicios que advierten la posible ocurrencia de corrupción y fraude e ilustra sobre métodos y tecnologías para su investigación. Mediante el análisis de conocidos casos nacionales e internacionales, el curso muestra la forma como se perpetran y encubren distintos tipos de fraudes que perjudican a las empresas, incluyendo fraudes de estados financieros, fraudes de empleados y proveedores, lavado de activos, ataques informáticos, sustracción de datos financieros, publicidad de datos sensibles, entre otros.

Objetivos del Programa

• Presentar un panorama del fenómeno criminal del fraude para fortalecer la capacidad de los participantes de implementar
medidas de prevención, detección e investigación.
• Proporcionar una plataforma académica de intercambio de experiencias y de transmisión de conocimiento que estimule la
generación de herramientas profesionales para hacer frente al fraude.
• Reconocer la forma como administrar los riesgos de corrupción que existen en negocios específicos.
• Distinguir la forma como se vulneraron los controles internos en casos de fraudes corporativos recientes ocurridos en
Chile y a nivel internacional.
• Identificar los principales retos de las auditorías forenses.
• Entender la regulación del cumplimiento normativo y las responsabilidades profesionales en la prevención del lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo.
• Reconocer los síntomas del fraude.
• Conocer los métodos investigativos que permiten descubrir el acto defraudatorio, su encubrimiento y su conversión.
• Entender las herramientas de gestión, análisis, evaluación, prevención y defensa en el ámbito de la ciberseguridad.

¿A quién va dirigido?

Auditores internos, auditores forenses, contralores, oficiales de cumplimiento, profesionales a cargo del control de riesgo, analistas financieros, gerentes de riesgo operacionales, administradores de empresas, encargados de control interno, gerentes de seguridad de la información, gerentes de informática, profesionales de instituciones públicas a cargo de supervisión y control, abogados, fiscales, jueces, policías, fiscalizadores y personas del mundo de los negocios e inversiones.

Información General
Precio Precio

$700.000.

Fechas y horarios Fechas y horarios

Jueves 14 de noviembre, de 14:00 a 18:00hrs.
Viernes 15 de noviembre, de 8:30 a 18:00hrs.
Jueves 21 de noviembre, de 14:00 a 18:00hrs.
Viernes 22 de noviembre de 8:30 a 18:00hrs.

Lugar Lugar

Sede Viña del Mar, Avenida Padre Hurtado 750.

Información e Inscripciones Información e Inscripciones

Amanda Gorigoitía

Formas de pago y beneficios Formas de pago y beneficios
  • Contado y cuotas

Descuentos

  • 15% para ex alumnos de pregrado y postgrado UAI.
  • 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.

*Los descuentos no son acumulables.

Profesores
Héctor Osorio
Héctor Osorio
Magíster en Economía, en Finanzas y en Ciencias Militares.
Daniel Soto
Daniel Soto
Abogado especializado en derecho público, seguridad y derechos humanos.
Tomás Koch
Tomás Koch
Master en Derecho de la Empresa, Abogado.
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Contenidos
1
Sesión 1

ENFOQUE DE EXAMINADORES DE FRAUDES
• Delimitación del fenómeno defraudatorio
• Perfil del defraudador
• Identificación de mecanismos que facilitan el encubrimiento
• Construcción de un ambiente de control

2
Sesión II

Corrupción y Fraudes Corporativos en Chile.

3
Sesión III

Desafíos Corporativos contra el Fraude.

4
Sesión IV

Detección del Lavado de Activos.

5
Sesión V

Fraudes de Estados Financieros.

6
Sesión VI

Detección e Investigación de Fraudes.

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Información e Inscripciones
Amanda Gorigoitía (56- 32) 250 3707 agorigoitía@uai.cl
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